招远符咒:招远市首例洗钱犯罪案件宣判！

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近日，招远市人民检察院从一起非法吸收公众存款案中发现自洗钱、他洗钱犯罪线索，并对该案进行立案监督招远符咒。该案系《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”入罪以来招远市人民检察院办理的首例洗钱犯罪案件，也是首例“自洗钱”犯罪案件。该案的依法监督严厉打击了非法吸收公众存款下游犯罪行为，对该类违法犯罪形成了有效震慑。

发挥检察职能招远符咒，一案双查，发现线索

2022年，招远市人民检察院在办理一起涉嫌非法吸收公众存款案件时，严格落实“一案双查”工作机制，同步审查涉案财物的去向、是否涉嫌洗钱罪招远符咒。通过认真阅卷、讯问犯罪嫌疑人，发现犯罪嫌疑人未经有关部门依法批准成立公司后，利用手机APP，以购买黄金金条返还虚拟金币的形式变相向社会公众吸收资金。因听闻与其类似的公司被查，犯罪嫌疑人遂携非法吸收的资金95万元潜逃，将其中的5万元转入其妻子银行账户，又伙同妻子将剩余的90万元提取现金后通过他人的股票账户进行股票交易。一个半月后把所有股票全部卖掉后转出或提现。

加强检警协作招远符咒，立案监督，引导侦查

发现上述洗钱犯罪线索后，招远市人民检察院迅速启动立案监督程序，立即监督侦查机关对这一洗钱犯罪线索进行立案，2022年9月20日侦查机关依法对犯罪嫌疑人及其妻子涉嫌洗钱犯罪立案侦查招远符咒。同时，办案检察官及时启动提前介入工作机制，积极引导侦查人员根据洗钱犯罪构成要件调查取证，核实、分析犯罪嫌疑人及其亲友使用的银行账户、股票账户，围绕非法吸收资金去向和如何收集固定证据等问题加强与侦查机关的沟通。

贯彻上级精神招远符咒，快速公诉，严惩犯罪

2022年10月28日，招远市公安局将该案移送起诉招远符咒。11月15日，招远市人民检察院向法院提起公诉，2022年12月14日，招远市人民法院一审判决判处两被告人犯洗钱罪，均判处有期徒刑一年，并处罚金十万元。下一步，招远市人民检察院将贯彻落实党中央、国务院关于反洗钱工作的重大决策部署，提高工作质效,秉持“办案中监督、监督中办案”的理念，能动履职，凝聚合力，加大洗钱犯罪及上游犯罪处罚力度，实现政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。

完

招远市检察院新媒体工作室出 品

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